A Polícia Civil finalizou, na última sexta-feira (25/10), uma investigação que revelou um esquema de desvio de aproximadamente R$ 3 milhões de uma empresa de grande porte do setor agropecuário em Patrocínio. Cinco pessoas foram indiciadas, sendo acusadas de crimes de furto, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O caso teve início após denúncias dos próprios sócios da empresa, que identificaram transferências suspeitas para contas pessoais de um dos investigados. Durante a apuração, a PC descobriu uma estrutura criminosa voltada ao desvio de recursos por meio de subfaturamento na venda de café, uso de cheques de maneira ilícita e operação de uma empresa de fachada.
O Esquema
Os investigadores constataram que os cheques, inicialmente destinados à empresa lesada, eram desviados para contas pessoais. Em seguida, o grupo formalizou uma empresa de fachada, que passava a receber valores em nome próprio, justificados como comissões de corretagem e retiradas em espécie. Esse método, segundo a polícia, dificultava o rastreamento dos valores desviados e era essencial para a continuidade do esquema.
A divisão de papéis entre os indiciados, conforme determinado pela Lei de Organização Criminosa, possibilitou o indiciamento do grupo também por lavagem de dinheiro, uma vez que os recursos eram manipulados para dar aparência de licitude.
Recuperação de Ativos
Até o momento, a PCMG conseguiu recuperar cerca de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros, que devem ser utilizados para ressarcir a empresa lesada. O inquérito agora segue para o Ministério Público, que avaliará o prosseguimento judicial do caso, podendo os indiciados responderem criminalmente pelo desfalque milionário.
Juliano Resende – Módulo FM
